Scoperti tre imprenditori che usavano dei prestanome
Novara 22 luglio 2019
A Borgomanero, la Guardia di Finanza ha scoperto una grossa evasione fiscale…un milione di euro sottratti alle casse dello Stato.
Come è stato possibile?
I ricavi di una ditta di articoli di bulloneria di tre imprenditori invece di arrivare nelle casse dell’Azienda andavano direttamente sul conto corrente di un parente di uno dei tre, il quale si guardava bene da denunciarli nella dichiarazione dei redditi.
Il meccanismo era il seguente: ogni volta che l’Azienda si trovava in difficoltà economiche faceva una falsa cessione della ditta a un altro imprenditore (colluso) usando come prestanome dei rumeni totalmente all’oscuro di questa “soluzione” cui intestavano nuove partite IVA . Questo è successo per tre volte finchè il trucco non è stato scoperto.
Inoltre dalle indagini è emerso che in azienda c’erano ben 15 lavoratori impiegati parzialmente in nero.
Ovviamente i tre imprenditori sono stati denunciati per frode fiscale e si sono presi le relative sanzioni.
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